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銀保監(jiān)會發(fā)文規(guī)范供應(yīng)鏈金融:嚴防虛假交易、虛構(gòu)融資丨全文

日期: 2019-07-18
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中國證券報記者16日獨家獲悉,近日銀保監(jiān)會向各大銀行、保險公司下發(fā)《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)實體經(jīng)濟的指導(dǎo)意見》(以下簡稱“《意見》”)。

《意見》要求,銀行保險機構(gòu)應(yīng)依托供應(yīng)鏈核心企業(yè),基于核心企業(yè)與上下游鏈條企業(yè)之間的真實交易,整合物流、信息流、資金流等各類信息,為供應(yīng)鏈上下游鏈條企業(yè)提供融資、結(jié)算、現(xiàn)金管理等一攬子綜合金融服務(wù)。

《意見》指出,銀行保險機構(gòu)在開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)時應(yīng)堅持四大基本原則:堅持精準金融服務(wù),以市場需求為導(dǎo)向,重點支持符合國家產(chǎn)業(yè)政策方向、主業(yè)集中于實體經(jīng)濟、技術(shù)先進、有市場競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈鏈條企業(yè);堅持交易背景真實,嚴防虛假交易、虛構(gòu)融資、非法獲利現(xiàn)象;堅持交易信息可得,確保直接獲取第一手的原始交易信息和數(shù)據(jù);堅持全面管控風(fēng)險,既要關(guān)注核心企業(yè)的風(fēng)險變化,也要檢測上下游鏈條企業(yè)的風(fēng)險。

在加強供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管控方面,文件做出以下五方面要求:

加強總體風(fēng)險管控。銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)建立健全面向供應(yīng)鏈金融全鏈條的風(fēng)險控制體系,根據(jù)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)特點,提高事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理針對性和有效性,確保資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟。

加強核心企業(yè)風(fēng)險管控。銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)加強對核心企業(yè)經(jīng)營狀況、核心企業(yè)與上下游鏈條企業(yè)交易情況的監(jiān)控,分析供應(yīng)鏈歷史交易記錄,加強對物流、信息流、資金流和第三方數(shù)據(jù)等信息的跟蹤管理。

加強真實性審查。銀行業(yè)金融機構(gòu)在開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)時,應(yīng)對交易真實性和合理性進行盡職審核與專業(yè)判斷。鼓勵銀行保險機構(gòu)將物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)嵌入交易環(huán)節(jié),運用移動感知視頻、電子圍欄、衛(wèi)星定位、無線射頻識別等技術(shù),對物流及庫存商品實施遠程監(jiān)測,提升智能風(fēng)控水平。

加強合規(guī)管理。銀行保險機構(gòu)應(yīng)加強供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的合規(guī)管理,切實按照回歸本源、專注主業(yè)的要求,合規(guī)審慎開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新,禁止借金融創(chuàng)新之名違法違規(guī)展業(yè)或變相開辦未經(jīng)許可的業(yè)務(wù)。不得借供應(yīng)鏈金融之名搭建提供撮合和報價等中介服務(wù)的多邊資產(chǎn)交易平臺。

加強信息科技系統(tǒng)建設(shè)。

此外,《意見》還指出要規(guī)范創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式,完善供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)管理體系和優(yōu)化供應(yīng)鏈金融發(fā)展的外部環(huán)境。

以下是文件全文:

銀保監(jiān)會發(fā)文規(guī)范供應(yīng)鏈金融:嚴防虛假交易、虛構(gòu)融資丨全文

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銀保監(jiān)會發(fā)文規(guī)范供應(yīng)鏈金融:嚴防虛假交易、虛構(gòu)融資丨全文

來源: 中國證券報
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